Как сообщают в областной прокуратуре, местного жителя обвиняют в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч.ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере), а также п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).

Уголовное дело расследовалось следственной группой следственного управления УМВД России по Южно-Сахалинску и следственной частью расследования преступлений и организованной преступности  СУ УМВД России по Сахалинской области.

По версии следствия, с 2021 года по 2023 год руководитель коммерческой организации, в рамках заключенных договоров на строительство жилых домов, расположенных в Южно-Сахалинскеа, создавал мнимую видимость строительной деятельности объектов ИЖС, ввёл собственников в заблуждение относительно своих намерений, при этом не намеривался в полном объёме исполнять взятые на себя обязательства.

Получив деньги людей, используя счета третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях фигуранта, злоумышленник отмывал их.

Предприниматель присвоил себе больше 20 миллионов рублей.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Южно-Сахалинский городской суд.